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Más allá del Cumplimiento, agregamos valor a un Futuro Financiero Seguro.
Bienvenido a ADDVALOR CONSULTING®
Somos su Socio confiable en Cumplimiento legal en materia de Prevención de Lavado de Dinero y la Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT).
Como Firma de Consultoría ayudamos al Sector Financiero y Actividades Vulnerables, brindando soluciones a Oficiales de Cumplimiento y Sujetos Obligados regulados por la CNBV y UIF.
¿Por qué elegir una
Consultoría PLD/FT certificada?
En un entorno regulatorio cada vez más exigente, contar con un aliado certificado asegura Cumplimiento total ante la CNBV y la UIF.
Nuestros expertos aplican las mejores prácticas en Auditorías, Manuales y Matrices de Riesgo.
NUESTRAS CERTIFICACIONES
Servicios de Cumplimiento PLD/FT especializados
Diseñamos soluciones integrales para Instituciones Financieras que cumplen con las disposiciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV); y para empresas sujetas a supervisión clasificadas como Actividades Vulnerables reguladas por la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).
Diagnóstico integral de riesgos PLD/FT
Elaboración y actualización de Manuales de Cumplimiento
Capacitación PLD/FT
y Coaching para Oficiales de Cumplimiento
Auditorías especializadas
PLD/FT
Reportes regulatorios ante CNBV, SAT o CONDUSEF
¿Qué preguntas debe hacerse un Oficial de Cumplimiento?
¿Mi entidad cumple con las disposiciones vigentes de la CNBV o la UIF?
En ADDVALOR CONSULTING® ayudamos a responder las preguntas críticas de cumplimiento mediante diagnósticos y auditorías anuales independientes.
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Nuestra pasión es proteger la integridad financiera de nuestros clientes, brindándoles soluciones innovadoras y personalizadas que se adaptan a sus necesidades específicas.
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